В Петербурге раскрыли азербайджанскую преступную группу «теневых» банкиров, обналичивших 129, 5 млн рублей

14 июня, 2019 - 21:58

Преступники получали процент от сделок и использовали фирмы-однодневки.

Накануне, 13 июня, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России были задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербург и Ленобласти.

Так, сотрудники задержали двоих организаторов и одного офисного работника. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы.

Общая сумма оборота – 129,5 млн рублей, которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.

У злоумышленников после обыска были изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.