В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе (ССС) Армении, бывший главный принудительный исполнитель Мигран Погосян привлечен в качестве обвиняемого также за совершение деяния, предусмотренного пунктом 1-м части 3-й статьи 190-й (Легализация доходов в особо крупных размерах, полученных незаконным путем/отмывание денег/) УК Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, для сокрытия реального источника и легализации суммы в 1,19 млн. долларов, сформировавшейся вследствие неуплаты налогов в особо крупных размерах, полученных преступным путем в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности от управляемых им рядом компаний, а также ООО "Кэтрин Груп" и аффилированных с ней организаций, Погосян оформил эту сумму как займ, перечислил на банковский счет ООО "Кэтрин Груп" и использовал на текущие нужды компании, в том числе, для погашения кредитных обязательств.

В частности, согласно формального договора, заключенного между М.Погосяном и ООО "Кэтрин Груп" 11-го мая 2015 года, М.Погосян под видом предоставления временного финансового содействия предоставил денежные средства в 500 тыс. долларов под видом беспроцентного займа компании "Кэтрон Груп". После этого 11-го и 26-го мая 2015 года перечислил, соответственно 200 тыс. долларов (эквивалент 96 млн. драмов) и 300 тыс. долларов (эквивалент 147,7 млн. драмов) на счет принадлежащего ему ООО "Кэтрин Груп".

Кроме того, на основании договора о беспроцентном займе, заключенного между фактически управляемой М.Погосяном, зарегистрированной в офшорной зоне Панамы компании и ООО "Кэтрин Груп", уполномоченный М.Погосяном человек перечислил 690 тыс. долларов (эквивалент 329,1 млн. драмов) на банковский счет ООО "Кэтрин Груп".

Этими действиями М.Погосян скрыл реальный источник происхождения суммы в особо крупных размерах – 1,19 млн. долларов (эквивалент 568,86 млн. драмов), полученной в результате его участия в незаконной предпринимательской деятельности, тем самым легализовав ее.

Следствие продолжается. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия для полного раскрытия предполагаемых преступлений и уточнения всех участников.

История вопроса

Ранее сообщалось, что в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела бывшему главе Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, генерал-майору юстиции, экс-депутату от фракции РПА Миграну Погосяну предъявлены обвинения по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) и части 2-й статьи 308-й (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении.

13 апреля следователи подали в суд общей инстанции Еревана ходатайство об аресте Погосяна, на тот момент времени он был в розыске. 21-го апреля он был задержан в РФ.

Погосян после задержания российскими правоохранительными органами обратился за политическим убежищем, заявив о политическом характере уголовного преследования по отношению к нему.

Позже пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила, что согласно полученной из Генеральной прокуратуры России информации, решено не удовлетворять ходатайство генпрокуратуры Армении о передаче Миграна Погосяна с целью подвергнуть уголовному преследованию, основываясь на 19-й статье Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 22.01.1993 г.